Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Riferimento: 9788899128760

Editore: Eutekne
Collana: Quaderni
In commercio dal: 02 Ottobre 2017
Pagine: 604 p., Libro in brossura
EAN: 9788899128760
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Descrizione

Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.