Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti

Riferimento: 9788873734260

Editore: Euroconference
Autore: Giovanni Barbato
In commercio dal: 01 Marzo 2012
Formato: Prodotto in più parti di diverso formato
EAN: 9788873734260
40,00 €
IVA inclusa
Quantità
Non disponibile

Descrizione

Il libro illustra i singoli adempimenti cui sono chiamati professionisti e organi di controllo, con particolare attenzione in ordine all'adeguata verifica della clientela, alla valutazione del rischio e controllo costante e alla segnalazione delle operazioni sospette.