Segnalazione di operazioni sospette (La)

Riferimento: 9788865581551

Editore: Ecra
Autore: Gonzadi Chiara; Sabatelli Rossella
Collana: Strumenti pocket
In commercio dal: 01 Gennaio 2015
Pagine: 132 p., Libro in brossura
EAN: 9788865581551
17,50 €
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Descrizione

In questo terzo volume della Serie Antiriciclaggio, le autrici affrontano il tema della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tale contrasto dipende, oltre che dall'azione delle autorità pubbliche a ciò preposte, anche dalla collaborazione attiva degli intermediari, tra cui le BCC-CR, individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. La segnalazione delle operazioni sospette è lo strumento finale attraverso il quale si esplica tale collaborazione. Dopo una disamina dell'inquadramento normativo, il volume si sofferma sull'iter interno (obblighi dei dipendenti, dei responsabili dell'unità operativa, della funzione antiriciclaggio, delle segnalazioni di operazioni sospette) ed esterno di segnalazione.